ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को मुंद्रा बंदरगाह पर जब्त किए गए लगभग 3,000 किलोग्राम ड्रग्स मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली में पांच स्थानों पर तलाशी ली। ये छापे हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुदुरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत चलाए जा रहे हैं।
अवैध धन को लेकर बढ़ी चिंता
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी नशीले पदार्थों के व्यापार से प्राप्त धन की कथित लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ड्रग्स के पैसे का एक हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था, जिससे आतिथ्य क्षेत्र में अवैध धन के उपयोग पर चिंताएं बढ़ गई हैं।
हरप्रीत हुआ था गिरफ्तार
ईडी मुख्यालय इकाई ने मंगलवार को तलाशी अभियान शुरू किया और मामले में धन के स्रोत का पता लगाने और अतिरिक्त कड़ियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। अगस्त 2022 में, एनआईए ने दिल्ली निवासी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार को 13 सितंबर, 2021 को मुंद्रा बंदरगाह पर जब्त की गई 2988 किलोग्राम हेरोइन से जुड़े इसी मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली निवासी एक अन्य व्यक्ति प्रिंस शर्मा के साथ विभिन्न राज्यों (दिल्ली-14, गुजरात-2, पंजाब-1 और पश्चिम बंगाल-3) में 20 स्थानों पर एक साथ तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी आरसी के अंतर्गत हुई थी।
तलवार हुआ जमानत पर रिहा
उन्हें अफगानिस्तान से समुद्री मार्ग से आयात खेप के माध्यम से हेरोइन की तस्करी में उनकी संलिप्तता की जांच के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। तलवार को हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है। एनआईए की जांच के अनुसार, तलवार और शर्मा दोनों एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो अफगानिस्तान से भारत में बड़ी मात्रा में व्यावसायिक हेरोइन की तस्करी में शामिल है। हेरोइन को अर्ध-संसाधित टैल्क, बिटुमिनस कोयला आदि जैसी सामग्रियों के आयातित माल में छिपाकर लाया जा रहा था।
3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त
एनआईए ने बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 13 सितंबर, 2021 को मुंद्रा बंदरगाह पर लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन की एक खेप को जब्त किया। एनआईए ने कहा कि आरोपी फर्जी आयात कंपनियों के माध्यम से नशीले पदार्थों के आयात में शामिल थे और आगे दिल्ली स्थित अफगान नागरिकों तक इसके परिवहन में मदद करते थे, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हेरोइन के शुद्धिकरण और वितरण में लगे हुए थे। एनआईए इस मामले में पूरी आपूर्ति श्रृंखला और धन शोधन, मादक पदार्थों के वितरण और इस अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का पर्दाफाश करने के लिए जांच जारी रखे हुए है।
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