प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, पांच अन्य व्यक्तियों और एक अन्य फर्म के खिलाफ संगठित आव्रजन और वीजा धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध की धनराशि को लॉन्ड्रिंग करने में कथित संलिप्तता के लिए अभियोग दायर किया है। अभियोग में नामित अन्य व्यक्तियों में अमनदीप सिंह, पूनम रानी, अंकुर कुमार केहर, नितिन विज, कमलजोत कंसल, ओवरसीज पार्टनर और रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज शामिल हैं। एजेंसी ने 13 जुलाई को जालंधर की विशेष अदालत (पीएमएलए) में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोग दायर किया।
अमेरिकी दूतावास ने की शिकायत
ईडी ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की शिकायतों पर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में अमेरिका के छात्र और आगंतुक वीजा प्राप्त करने के लिए जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मनगढ़ंत अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी वित्तीय विवरण और धन के फर्जी प्रमाण तैयार करने और जमा करने से संबंधित एक सुनियोजित साजिश का जिक्र है। ईडी ने पीएमएलए के तहत की गई अपनी जांच में खुलासा किया कि “अमनदीप सिंह और पूनम रानी द्वारा संचालित रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, उन वीजा आवेदकों को निशाना बनाकर एक सुनियोजित आव्रजन धोखाधड़ी रैकेट चला रही थी जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या वित्तीय पात्रता नहीं थी।”
एजेंसी का आया बयान
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आरोपियों ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मनगढ़ंत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, गैप कवर दस्तावेज और वीजा आवश्यकताओं को झूठे तरीके से पूरा करने के लिए अस्थायी निधि व्यवस्था करने के लिए आवेदकों से मोटी रकम वसूली। विदेशी विश्वविद्यालयों और वीजा अधिकारियों के साथ संचार सहित पूरी वीजा आवेदन प्रक्रिया आरोपियों द्वारा अपने ईमेल खातों के माध्यम से नियंत्रित की जाती थी। अपनी जांच का हवाला देते हुए, ईडी ने कहा कि अंकुर कुमार केहर द्वारा संचालित ओवरसीज पार्टनर ने नितिन विज द्वारा संचालित रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर वीजा आवेदकों के बैंक खातों में अस्थायी रूप से धनराशि जमा करके वित्तीय क्षमता का झूठा आभास पैदा किया।
जांच में आया सामने
जांच के अनुसार, ईडी ने बताया कि "इस तंत्र के माध्यम से 154 वीजा आवेदकों को धन का मनगढ़ंत प्रमाण प्रदान किया गया, जिसमें आवेदकों के बैंक खातों में थोड़े समय के लिए लगभग 40 लाख रुपये जमा किए गए और उसके तुरंत बाद निकाल लिए गए।" "आरोपी फर्जी धनराशि की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक आवेदक से लगभग 40,000 रुपये वसूलते थे।" एजेंसी ने आगे कहा, "कमलजोत कंसल द्वारा संचालित इंफोविज़ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ने उन वीजा आवेदकों के लिए फर्जी प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और अनुभव प्रमाण पत्र तैयार किए, जिन्होंने कभी प्रशिक्षण या रोजगार प्राप्त नहीं किया था।"
जब्त की गई डायरियों और आपत्तिजनक रिकॉर्ड से यह पुष्टि हुई कि नकद भुगतान के बदले फर्जी रोजगार दस्तावेज तैयार किए गए थे। जांच के दौरान, ईडी ने फरवरी 2025 में पीएमएलए की धारा 17 के तहत आरोपियों से जुड़े कई परिसरों और लॉकरों पर तलाशी ली। तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, अवैध लेनदेन का रिकॉर्ड रखने वाली डायरियां, 19 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और लगभग 1 किलो सोने की एक छड़ जब्त की गई। ईडी की जांच से वीजा धोखाधड़ी और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अपराध की आय की पहचान हुई।
ईडी ने किया करोड़ो रुपये जब्त
एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में अपराध की आय लगभग 2.14 करोड़ रुपये आंकी गई, जिसमें रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अर्जित 1.37 करोड़ रुपये; ओवरसीज पार्टनर और रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा अर्जित 61.60 लाख रुपये; और इंफोविज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन द्वारा अर्जित 15 लाख रुपये शामिल हैं। जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। जब्त की गई संपत्तियों में आवासीय संपत्तियां और अपराध से प्राप्त धन के रूप में बैंक बैलेंस शामिल हैं।
ईडी ने दी ये जानकारी
ईडी ने आगे कहा, "जांच से यह साबित हुआ है कि आरोपियों ने संगठित आव्रजन धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध से प्राप्त धन को जानबूझकर उत्पन्न किया, हासिल किया, अपने पास रखा, छिपाया और इस्तेमाल किया। उन्होंने जाली शैक्षणिक दस्तावेज, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, मनगढ़ंत वित्तीय विवरण और धन के फर्जी सबूत तैयार करके अपराध से प्राप्त धन को बेदाग संपत्ति के रूप में दिखाया।"
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