WTC और भूटानी ग्रुप पर ईडी का बड़ा एक्शन, दिल्ली-नोएडा समेत लखनऊ में की छापेमारी

ED Raid In Delhi NCR: दिल्ली-NCR में आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए WTC बिल्डर ग्रुप और भूटानी ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ED ने ये छापेमारी दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत 12 जगहों पर की हैं। ED ने ये एक्शन निवेशकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में लिया है। बताया जा रहा है कि इन बिल्डर ग्रुप्स ने हजारों लोगों से फ्लैट देने के नाम पर पैसे लिए हैं।

12 ठिकानों पर छापेमारी की

इस मामले की शिकायत मिलने पर ईडी ने जांच शुरू की। जिसमें सामने आया कि बिल्डर ग्रुप्स ने करीब 1000 करोड़ रुपये की ठगी की है। जिसके बाद ईडी ने WTC बिल्डर के ऑफिसों, और भूटानी ग्रुप के 12 ठिकानों पर छापेमारी की और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। ईडी की टीम कंपनियों के सारे दस्तावेजों की भी जांच कर रही हैं। इस मामले में आशीष भल्ला, भूटानी ग्रुप के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

बता दें, ईडी के गुरुग्राम कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की। तो वहीं, दूसरी तरफ लखनऊ स्थित भूटानी ग्रुप की कंपनी में भी छापेमारी की। जानकारी के अनुसार, भूटानी ग्रुप की दो कंपनियां हैं और दोनों में छापेमारी की गई।

ईडी जांच में टैक्स चोरी के खुलासे

ईडी ने बिल्डर ग्रुप्स कई ठिकानों पर छापेमारी की है। जिसमें अभी तक अब तक 500 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन के सबूत मिले हैं। इसके अलावा ईडी ने करीब 5 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और कैश भी बरामद किए हैं। जिसके बाद ईडी इस जांच में जुट गई है कि इतना सारा कैश कैसे-कहां से आ रहा हैं और कहां-कहां निवेश किया गया है? ईडी की इस जांच में अब तक 200 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आए हैं।