ED Sheet Against Robert Vadra: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ यूके बेस्ड डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की है। साथ ही ED दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस चार्जशीट को फाइल किया है। जानकारी के अनुसार, वाड्रा का बयान इसी साल जुलाई में पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किया गया था। बता दें कि इस केस की शुरुआत आयकर विभाग द्वारा 22 सितंबर 2016 को ईडी को भेजे गए एक नोटिस से हुई।
इसके बाद में 9 फरवरी 2017 को झंडेवाला स्थित इनकम टैक्स ऑफिस से एक और पत्र आया, जिसमें कहा गया कि आर्म्स डीलर संजय भंडारी ने अपनी विदेशी संपत्तियां खासतौर पर विदेशी बैंक अकाउंट और लंदन की प्रॉपर्टी छुपाई है।
ब्लैक मनी में की गई कार्रवाई
कानून के अनुसार, ये गंभीर अपराध है और ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। आयकर विभाग ने 3 अप्रैल 2018 को ED को एक पत्र भेजकर बताया कि उनके पास सेक्शन 55 के तहत मंजूरी मिल गई है कि संजय भंडारी पर सेक्शन 51(1) ब्लैक मनी एक्ट के तहत केस चलाया जा सकता है। ये अपराध PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत भी शेड्यूल ऑफिस में आता है।
जांच में आया सामने
जांच के दौरान आयकर विभाग ने भंडारी के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान मिले डिजिटल डेटा ने नया मोड़ लिया। डेटा में मौजूद ई-मेल्स में लंदन की एक प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल मिला। ई-मेल्स में शामिल नाम- सुमित चड्ढा, रॉबर्ट वाड्रा, मनोज अरोड़ा। ई-मेल्स से जांच एजेंसियों का दावा है कि रॉबर्ट वाड्रा इस लंदन प्रॉपर्टी को बेनेफिशियली कंट्रोल कर रहे थे। प्रॉपर्टी की मरम्मत और पैसे की व्यवस्था भी उन्हीं की ओर से हो रही थी।