ED ने की बड़ी कार्रवाई...JP इंफ्रा के एमडी हुए गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का लगा आरोप

ED Big Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी ने कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) मनोज गौड़ के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी कर रहे थे।

15 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

बता दें कि मई 2025 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपी इंफ्राटेक के अलावा जेपी एसोसिएट्स और उनसे संबंधित कंपनियों के पर छापेमारी की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उस समय दिल्ली-मुंबई समेत लगभग 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 23 मई 2025 को हुई इस छापामारी में कई जरूरी दस्तावेजों के साथ नकदी भी जब्त की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कहा गया था कि उसने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और अन्य कंपनियों के खिलाफ कथित पैसों की धोखाधड़ी के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 1.70 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की। इसके अलावा अधिकारियों ने तमाम कागजात, डिजिटल डिवाइस और बैंक रिकॉर्ड की भी जब्ती की थी।

कंपनी ने की घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी

ईडी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड पर लगे उन आरोपों को लेकर जांच कर रही है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने उसके प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों से लिए गए पैसे को दूसरी जगहों पर लगाया और इनका दुरुपयोग किया, इस धोखाधड़ी में कई निवेशकों का पैसा अटका हुआ है। रिपोर्ट की मानें तो साल 2017 में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) के प्रमोटरों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई थी, जब घर खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उनसे लिए गए पैसों को कथित तौर पर अन्य परियोजनाओं में लगाने का आरोप लगाया था।