ED Raid On Sanjiv Arora Residence: AAP के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर की गई है।
जानकारी के मुताबिक, जांच एजेंसी ने संजीव अरोड़ा के 13 ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी ने संजीव अरोड़ा और उनके करिबियों के ठिकानों पर रेड की है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत गुरुग्राम, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर में 13 छापेमारी की गई।
हेमंत सूद के ठिकानों पर भी छापेमारी
जांच एजेंसी अरोड़ा के घर और दफ्तरों के साथ-साथ कारोबारी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों की भी तलाशी ली गई। ईडी के अनुसार, संजीव अरोड़ा की कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड पर जमीन उपयोग में गड़बड़, शेयर बाजार में हेराफेरी, हवाला और दुबई से पैसा भारत लाने जैसे आरोप लगे हैं। ईडी ने दावा किया है कि अवैध सट्टेबाजी और हवाला से जुड़े पैसों को रियल एस्टेट में निवेश किया गया। फिलहाल ईडी दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टी नहीं हुई है।
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संजीव अरोड़ा पर क्या आरोप
जांच एजेंसी का दावा है कि इस अवैध कमाई को पलले यूएई में जमा किया गया और फिर फाइंडॉक के माध्यम से भारत लाकर संजीव अरोड़ा के रियल एस्टेट में निवेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि संजीव अरोड़ा पर राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अवैध सट्टेबाजी और हवाला कारोबार को संरक्षण देने और इसके बदले मुनाफे में हिस्सेदारी लेने के आरोप हैं। साथ ही कंपनियों और एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए काले धन को सफेद रने की कोशिश की गई।